3亿诈骗洗钱案曝光 台湾省首脑勾结柬埔寨洗钱被逮捕

据台媒报道，台湾省桃园市调查处近日破获一起涉及柬埔寨诈骗集团的大型虚拟货币洗钱案。台中地检署以诈欺、组织犯罪及洗钱等罪名起诉 #主犯邱名慈  等10人，涉案金额超过3亿元新台币（约7101万人民币）据调查，绰号” #小安“、”  #尼克“的邱名慈以” #金得利国际  “名义 自2023年起与柬埔寨诈骗集团合作 通过其设立的”币胜客数位科技公司”进行洗钱活动

该集团利用假交友、高额获利等诈骗手法诱骗受害人，再通过伪造的LINE交易记录，以买卖泰达币为名转移赃款。检方指出，邱男组织分工严密，除负责资金流转外，还安排成员在Telegram群组（昵称”古天乐”）收取73个人头账户，通过Max交易所购买泰达币、以太币等虚拟货币进行洗钱。全案洗钱次数达数百次，#总金额高达3.4亿元。

检察官潘晓琪表示，邱名慈犯罪嫌疑重大却矢口否认，且频繁出入泰国、柬埔寨，有高度逃亡风险，已向法院申请继续羁押获准。调查局在掌握该集团成员计划潜逃柬埔寨的证据后，及时在桃园机场实施拦截拘捕。